Подпольный банк действовал в столице Коми

Прибыль теневых дельцов превысила 44 миллиона

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении А. Шейве, В. Васильевой, Д. Лобкова, К. Морозова, Р. Романюк, А. Моториной, Р. Моторина, П. Зыкова, Р. Шумаева и О. Чернобай.

Они обвинялись в осуществлении банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (статьи 172 и 174 УК РФ). Попросту говоря, эти граждане обвинялись в легализации криминальных денег. Кроме того, некоторые из подсудимых обвинялись и в совершении иных противозаконных действий.

По информации пресс-службы Сыктывкарского городского суда, в период с января 2014 по август 2018 года на территории Сыктывкара эти граждане в составе организованной группы осуществляли незаконную банковскую деятельность путем оказания широкому кругу юридических лиц отдельных банковских услуг по обналичиванию и «транзиту» (осуществлению безналичных расчетов между организациями, а также индивидуальными предпринимателями) денежных средств.

За эти услуги участники организованной группы получали комиссионное вознаграждение. Средством выполнения отдельных банковских операций являлось использование расчетных счетов подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, образующих в своей совокупности с лицевыми счетами привлеченных физических лиц систему корреспондентских счетов «нелегального банка». На первый взгляд эти счета не были связаны друг с другом, но на самом деле имели единый «центр управления».

В результате указанной деятельности подсудимые получили доход в размере 44 234 930,99 рубля, который легализовали путем совершения финансовых операций и сделок.

В судебном заседании вину в совершении преступлений все десять подсудимых не признали.

При определении наказания суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые создают основу теневой экономики, причиняют вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства. С учетом всех обстоятельств дела А. Шейве окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

В. Васильев приговорен к лишению свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

Д. Лобков лишен свободы на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

К. Морозов приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей.

Р. Романюк приговорен к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Эти пятеро осужденных заключены под стражу.

Остальные подсудимые приговорены к условному лишению свободы на срок от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев и штрафам в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Со всех осужденных конфискован и обращен в доход государства легализованный доход в размере 44 234 930,99 рубля.

Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по Республике Коми и МВД по Республике Коми, осуществлялось следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото пресс-службы Сыктывкарского городского суда